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关停潮席卷币圈!

9月24日,央行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》)。《通知》强调,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用;虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。随后,多家虚拟币交易平台、挖矿企业、行情网站纷纷表示积极响应监管政策。

多家虚拟货币交易平台关停

在国内的严监管之下,关停潮正快速席卷币圈。

9月24日,以太坊矿池星火矿池官网宣布,为配合中国最新的行业监管政策,星火矿池决定不再对中国大陆境内用户提供矿池服务。中国大陆服务具体关停方案将于近期公告说明。

9月24日,显卡矿机管理AppNBMINER宣布,不再对中国大陆用户提供技术支撑服务并解散QQ群。

9月24日,BiONE宣布将于2021年9月29日24:00(UTC+8)进行永久停机维护,用户务必于2021年9月29日前将持有币种提至其他交易所或钱包,逾期未提币造成无法提币平台概不负责。

9月24日,富途牛牛App显示,应香港证监会监管要求,以下代码:GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG 将于2021年10月1日起,禁止新开仓交易,原有持仓平仓不受影响。

9月25日,BHEX发布公告,为响应全球各地监管要求,符合各地加密货币法律法规的营运要求,BHEX全球站即日起永久关闭平台服务。2021年10月23日平台关闭,平台关闭后,所有人无法再登录平台网站和App。

9月26日,Loopring Technology Limited(路印科技)决定停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务。具体包括:不再支撑中国用户下单交易;不再支撑中国用户通过路印钱包使用与交易相关的第三方应用。依托于路印的zkRollup扩容技术,用户依然可以随时提现。企业会在以上措施落地实施后第一时间发布新的公告。

9月26日,币安也暂停了中国大陆地区新用户的注册,其APP手机注册的国家/地区选择,已删除中国大陆地区,目前仍保留中国台湾、中国香港和中国澳门。币安集团相关人士向表示,自2017年起中国用户就无法访问币安网站,目前在中国没有交易所业务。

9月26日,ZKSWAP决定停止为中国 IP 用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务。具体包括:不再支撑中国 IP 用户访问网站和App,不再支撑中国 IP 用户进行Swap 等产品服务。

9月26日,HyperDAO(HDAO)基金会宣布,将不再在中国的社交媒体上交流讨论和虚拟货币相关的话题,停止并退出所有中国大陆的业务。

9月26日,火币发布公告称,9月24日停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户,计划于2021年12月31日24:00之前,在保证用户资产安全的前提下完成有序清退,具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。

9月26日,QKL123(区块链123)停止为中国大陆用户提供服务

9月26日消息,AEX安银交易所称,注意到中国大陆监管机构发布的最新行业监管政策,将于近期关闭中国大陆地区的注册和访问权限,其余国家用户不受影响。但AEX并未公布限制中国用户的具体时间。

而OKEx交易平台的工作人员则在多个社区回复称,自2017年起,中国大陆地区用户就无法访问欧易网站,APP也早就从应用市场下架。

此外,加密货币相关工具也陆续终止大陆业务。

9月25日,数据查询网站DeBank官网页面显示,其现已对中国地区用户终止部分功能及服务,仅保留链上余额查看功能。

Token Pocket官网发布公告称,积极拥抱相关监管条款,将对中国大陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合有关规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务,保留钱包的基础服务功能。

非小号App发布公告称,为积极响应中国政府监管政策要求,自9月28日起停止为中国境内用户提供相关服务;IP为中国境内的用户也已经无法登录coingecko、coinmarketcap等行情网站。

“挖矿”被列入淘汰类产业

就在十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的同一天,国家发展改革委等部门发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》。

该通知要求,各地区、各部门和有关企业高度重视,把整治虚拟货币“挖矿”活动作为促进经济社会高质量发展的一项重要任务,抓住关键环节,采取有效措施,全面整治虚拟货币“挖矿”活动,确保取得实际成效。

按照“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的总体思路,要加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币“挖矿”项目,加快存量项目有序退出。

同时,将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。将“虚拟货币‘挖矿’活动”增补列入《产业结构调整引导目录(2019年本)》“淘汰类”。在增补列入前,将虚拟货币“挖矿”项目视同淘汰类产业处理,按照《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》有关规定禁止投资。

此外,严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动;加强数据中心类企业信用监管;严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能;严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支撑等。

为加快存量项目有序退出,该通知提出,依法查处违法违规供电行为,对已查实非法用电的虚拟货币“挖矿”企业依法采取停限电措施;将虚拟货币“挖矿”项目纳入差别电价政策实施范围,实行“淘汰类”企业电价,加价标准为每千瓦时0.30元,地方可根据实际情况进一步提高加价标准;不允许虚拟货币“挖矿”项目参与电力市场,已进入电力市场的虚拟货币“挖矿”项目需限期退出。

同时,停止对虚拟货币“挖矿”项目的一切财税支撑。对地方政府已经给予税费、房租、水电费等优惠政策的存量项目,要限期予以停止和取消。

此外,按照《产业结构调整引导目录》有关规定,采取有力措施对存量虚拟货币律法规责令其停产或予以关闭。对违反规定者,依法追究相关责任。“挖矿”项目即行有序整改淘汰。对不按期淘汰的企业,要依据国家有关法律法规责令其停产或予以关闭。对违反规定者,依法追究相关责任。

“重拳”震动币圈

事实上,一直以来,我国对比特币等虚拟货币交易炒作活动都保持着高压打击态势。早在2013年12月3日,央行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》,明确比特币不具有法定货币地位;2017年9月4日,央行又联合原银监会、原保监会等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,引导各地集中取缔173家平台,此后始终保持监管高压态势。

而我国新一轮对虚拟货币的监管可追溯到今年5月。

5月18日,中国银行业协会、支付清算协会、互联网金融协会联合发布公告,要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务,抵制相关非法活动,不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务,同时提示公众加强不参与炒作的风险防范意识。

5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议,特别提出坚决防控金融风险,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。

6月21日,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限企业等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出,各银行和支付机构必须切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。被约谈的工行、农行、建行、邮储、兴业银行和支付宝纷纷发布声明:禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。

此外,今年5月、6月多省密集发布虚拟货币挖矿禁令,继内蒙古、四川、青海、云南、新疆等虚拟货币挖矿大省后,时隔3个月,安徽、河北等挖矿占比较低且分布较为零散的地区也陆续发布相关禁令。

全球刮起虚拟货币监管风暴

不止是国内,虚拟货币行业监管风暴也已在全球悄然刮起。

据中币研究院统计数据,BTC市值上升至3931亿美金附近,再创历史新高。而同时,虚拟货币也带来一系列金融乱象。

韩国曾在去年8月警告称,伪虚拟币投资的诈骗企业数量正在增加,2019年检察机构和警方调查了涉嫌虚拟货币诈骗的嫌疑人共186人,比2018年139人增长了33.8%。其中,以虚拟货币投资为由头的诈骗企业数量为92家,比一年前48家增长了109.1%。

今年3月,韩国通过特定金融交易信息的报告与利用等法律,加密货币交易所须在9月24日之前提交注册,且满足认证和银行账户实名制等条件,否则将被禁止在韩国开展业务。

这也意味着,未注册的交易所必须在9月24日之后关闭服务,已注册但未能与银行建立合作关系的交易所同样将被禁止使用韩元交易。根据官方的数据,韩国目前60多家交易所当中,约有35个尚未获得在金融监管单位注册所需的认证,还有28家拥有安全证书,但没有获得与银行的合作。

截至目前,只有四家虚拟币交易所已经注册并获得银行合作,可以使用韩元进行结算。

日前,美国财政部也将加密货币交易所Suex列入黑名单,成为第一个被美国制裁的虚拟货币交易所。

最近一个月,全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国、意大利、德国、荷兰、日本提供某些加密货币投资产品。

此外,美国也不断扩大对币安的调查范围,据悉,美国在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息而获利。币安发言人在一份声明中表示,该企业对内幕交易实行“零容忍”政策,并且设立了“严格的道德准则”,以防止任何可能伤害其客户或加密行业的不当行为。

责任编辑:蔺弦弦

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